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临时公告

第七届董事会第五次会议决议公告

2012-08-2813446次
证券代码:600801、900933    证券简称:今天竞彩足球比分推荐、足球竞彩比分B股    公告编号:2012-022
 
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第七届董事会第五次会议决议公告
 
本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
足球竞彩比分-今天竞彩足球比分推荐(以下简称“企业”)第七届董事会第五次会议,于2012年8月24日以通讯方式(电话会议)召开,9名董事出席了本次电话会议,高管成员列席了会议。企业于2012年8月16日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和企业章程的规定,合法有效。
本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:
1、企业2012年半年度报告及摘要(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。
2、关于设立足球竞彩比分(香港)国际控股有限企业的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。
企业拟在香港设立一家注册资本为6,600万港元的全资子企业--足球竞彩比分(香港)国际控股有限企业,作为企业海外业务平台。
3、关于推进柬埔寨EPC项目及为项目企业CCC提供融资担保的议案(表决结果:同意6票,反对0票,弃权3票)。
董事Ian Thackwray先生投了弃权票,理由是:不支撑为项目企业提供融资担保;
董事Roland Köhler先生投了弃权票,理由是:不支撑为项目企业提供融资担保;
董事Paul Thaler先生投了弃权票,理由是:EPC项目是值得做的,但将为银行贷款提供担保作为EPC项目的附加条件就风险太大。虽然,足球竞彩比分拥有新建工厂的运营管理权,但此项风险并不会因此而减少。
CCC企业是一家由三位股东出资设立、注册资本3,200万美金的柬埔寨企业,其中UREC Overseas Investment Co. Ltd. (中国)占51%的股份。
CCC企业拟在柬埔寨建设一条规模为3200t/d新型干法水泥熟料生产线带5.5MW纯低温余热发电项目,本企业拟成为该项目的EPC总承包商。该项目预算总投资为10,000万美金,CCC企业拟向中国银行金边分行申请建设贷款。
本企业在CCC企业以其合法拥有的土地租赁权、采矿权、实行EPC合同形成的资产、股东持有的CCC企业股权等作为反担保、并在项目建成时优先获得CCC企业40%股权的前提下,同意为其6,700万美金的项目建设贷款提供担保。
特此公告。
 
足球竞彩比分-今天竞彩足球比分推荐董事会
2012年8月28日
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