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临时公告

2010年度股东大会决议公告

2011-04-2211465次
证券代码:600801、900933     证券简称:今天竞彩足球比分推荐、足球竞彩比分B股     公告编号:2011-011
 
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2010年度股东大会决议公告
 
本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
一、重要提示:
本次股东大会召开期间,无增加、否决或变更提案的情况。
 
二、会议召开情况:
1、召开时间:2011年4月22日9:00
2、召开地点:湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼企业业务中心1楼1号会议室
3、会议召开方式:现场投票
4、召集人:企业董事会
5、主持人:董事长陈木森先生
6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》和《企业章程》的有关规定。
 
三、会议出席情况
出席会议的股东(包括股东代理人)计13人,所持有表决权股份计297,569,789股,占企业总股份的73.73%。其中,A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计168,891,786股,占企业总股份的41.85%;B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计128,678,003股,占企业总股份的31.88%。
 
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了企业2010年度董事会报告(表决结果:同意297,449,325股,占有效表决权股份数的99.96%。其中,A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股;B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股);
 
2、审议并通过了企业2010年度监事会报告(表决结果:同意297,449,325股,占有效表决权股份数的99.96%。其中,A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股;B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股);
 
3、审议并通过了企业2010年度财务决算及2011年度财务预算报告(表决结果:同意297,449,325股,占有效表决权股份数的99.96%。其中,A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股;B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股);
 
4、审议并以特别决议通过了企业2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案(表决结果:同意297,569,789股,占有效表决权股份数的100%。其中,A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股;B股同意128,678,003股、弃权0股、反对0股);
2010年,母企业实现净利润为359,596,769元、合并后净利润为572,579,103元。根据企业法及会计准则相关规定,提取10%法定盈余公积金35,959,677元。截止2010年12月31日母企业可分配利润为996,650,634元。
董事会拟定,以2010年末总股本40,360万股为基数,向全体股东按0.2元/股(含税)分配现金红利,合计分配80,720,000元,余额全部转入未分配利润。
董事会还拟定,以2010年末总股本40,360万股为基数,向全体股东每10股转增10股,共转出资本公积金40,360万元。转增股本后,企业资本公积金将由2,257,284,997元减少至1,853,684,997元;企业股本将从40,360万股增加至80,720万股。
同时,授权董事会办理因2010年度利润分配方案实施涉及之相关事项,包括但不限于增加注册资本、修改企业章程及办理工商变更登记等事宜。
 
5、审议并通过了关于聘任会计师事务所、内部控制审计单位的议案(表决结果:同意297,449,325股,占有效表决权股份数的99.96%。其中,A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股;B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股);
 
6、审议并通过了企业独立董事2010年度工作报告(表决结果:同意297,449,325股,占有效表决权股份数的99.96%。其中,A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股;B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股);
 
7、审议并通过了企业前次募集资金使用情况报告(表决结果:同意297,449,325股,占有效表决权股份数的99.96%。其中,A股同意168,891,786股、弃权0股、反对0股;B股同意128,557,539股、弃权120,464股、反对0股)。
 
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名:彭波、韩菁
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》和《企业章程》的规定;出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果,均合法有效。
  
特此公告。
 
备查文件目录:
1、 股东大会决议;
2、 法律意见书;
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
 
足球竞彩比分-今天竞彩足球比分推荐董事会
2011年4月23日
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